证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2019-025
中原特钢股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2019年4月12日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年4月23日在北京召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席石勃先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、《公司2018年度监事会工作报告》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、《公司2018年度报告》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《中原特钢股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司2018年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、《公司2018年度财务决算报告》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司2018年度审计报告》。
本议案需提交股东大会审议。
四、《公司2018年度利润分配预案》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊有限合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-112,704,830.74元，不满足《公司章程》规定的现金分红条件（即“公司该年度实现的可分配利润为正值”）。因此，拟定公司2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
五、《公司2018年度内部控制自我评价报告》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的有关规定，监事会对公司2018年度内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的良性开展。
2、公司健全了内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的有效运行。
3、2018年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定的情形发生。
综上，监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》和《中原特钢股份有限公司监事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告的审核意见》。
六、《公司内部控制鉴证报告》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有
限公司内部控制鉴证报告》。
七、《公司2018年度内部控制规则落实自查表》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表》。
八、《公司2018年度社会责任报告》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司2018年度社会责任报告》。
九、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
十、《公司2019年度财务预算报告》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。十一、《关于会计政策变更的议案》议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十二、《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。十三、《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会
2019年4月30日