天津九安医疗电子股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日以书面方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，会议于2019年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度报告及摘要》
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》
公司编制的《2018年度财务决算报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》
2018年度公司不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。监事会认为：公司2018年度利润分配预案决策程序合法、合规，符合公司目前的经营状况及公司发展需要，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。
本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》。
经核查，公司《内部控制自我评价报告及自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，对公司及控股子公司进行审计。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为，2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019年第一季度报告全文和正文》
公司2019年第一季度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更
的议案》
经审核，公司监事会认为，公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2019年4月30日