宝塔实业股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告
宝塔实业股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2019年4月22日电子邮件通知，4月29日在本公司会议室召开。会议应出席监事3人，亲自出席3人。会议由监事会主席张丽芳女士主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《宝塔实业股份有限公司2018年度报告及其摘要》；
全体监事对公司编制的2018年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宝塔实业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《宝塔实业股份有限公司2018年度监事会报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《宝塔实业股份有限公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
四、《宝塔实业股份有限公司2018年度利润分配方案》；
经利安达会计师事务所审计，公司2018年度共实现利润总额-84,901,746.77元，归属于上市公司股东的净利润-98,194,424.06元，未分配利润-609,876,735.95元。由于公司2018年度可供股东分配利润数为负值，故2018年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、《宝塔实业股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》；
监事会审阅了公司董事会出具的《宝塔实业股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况。2018年度，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告不存在异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于宝塔实业股份有限公司计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，
同意对2018年度以下资产提取相应的减值准备：
根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，公司拟对2018年度以下资产提取相应的减值准备：
一、坏账准备。本报告期，期初已计提坏账准备155,606,878.55元，2018年内计提坏账准备46,157,914.29元。
二、存货跌价准备。期初计提存货跌价准备81,643,556.30元，2018年内计提存货跌价准备19,239,855.94元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《宝塔实业股份有限公司2019年第一季度报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
八、《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会
二○一九年四月二十九日