公告编号：2019-009证券代码：832491 证券简称：奥迪威 主办券商：红塔证券
广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以书面方式发出
5.会议主持人：张曙光
6.会议列席人员：梁美怡（董事会秘书）、李磊（财务负责人）
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
具体内容详见公司公告《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-012）及《2018年度报告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
根据公司的实际经营情况，公司拟定了2018年度财务决算报告。2018年度公司实现营业收入29,255.24万元，比上年同期26,911.16万元增长8.71%；实现利润总额3,022.50万元，比上年同期2,990.42万元增长1.07%；实现净利润2,805.17万元，比上年同期2,617.21万元增长7.18%，其中归属于母公司普通股股东的净利润2,838.28万元，比上年同期2,659.73万元增长6.71%；实现经营活动产生的现金流量净额3,273.36万元，比上年同期6,580.49万元减少
50.26%。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司的实际经营情况，公司拟定了2018年度财务决算报告。2018年度公司实现营业收入29,255.24万元，比上年同期26,911.16万元增长8.71%；实现利润总额3,022.50万元，比上年同期2,990.42万元增长1.07%；实现净利润2,805.17万元，比上年同期2,617.21万元增长7.18%，其中归属于母公司普通股股东的净利润2,838.28万元，比上年同期2,659.73万元增长6.71%；实现经营活动产生的现金流量净额3,273.36万元，比上年同期6,580.49万元减少
50.26%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。公司2019年度财务预算方案已经编制完成，提交公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2019年度财务预算方案已经编制完成，提交公司董事会审议。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度公司利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
为回报股东，让全体股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司拟实施2018年度利润分配方案。具体内容详见公司公告
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-014）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。2018年度董事会工作报告已经编制完成，提交公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2018年度董事会工作报告已经编制完成，提交公司董事会审议。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。2018年度总经理工作报告已经编制完成，提交公司董事会审议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2018年度总经理工作报告已经编制完成，提交公司董事会审议。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。为保证审计工作的连贯性和准确性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司公告《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司公告《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。关联董事钟宝申回避了本议案的表决,回避表决1票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情
况专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
关联董事钟宝申回避了本议案的表决,回避表决1票。
具体内容详见公司公告《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司公告《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
具体内容详见公司公告《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司公告《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司公告《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2019-017）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于对外投资设立<佛山鲸鲨新材料有限公司>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公司基于对未来发展方向及长远布局的考虑，拟对外投资人民币450万元参股设立佛山鲸鲨新材料有限公司（公司名称以工商登记为准）。本次投资对公司未来发展具有深远的意义。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司基于对未来发展方向及长远布局的考虑，拟对外投资人民币450万元参股设立佛山鲸鲨新材料有限公司（公司名称以工商登记为准）。本次投资对公司未来发展具有深远的意义。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司公告《会计政策变更公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司公告《会计政策变更公告》（公告编号：2019-018）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-009本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，创新层公司需按格式要求编制和披露2019年第一季度报告，公司2019年第一季度报告已经编制完成。具体内容详见公司公告《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-020）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公司拟于2019年5月22日在公司会议室召开2018年度股东大会，审议本次会议第一项至第五项、第七项至第十项所涉事项。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2019年5月22日在公司会议室召开2018年度股东大会，审议本次会议第一项至第五项、第七项至第十项所涉事项。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
（二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案之独立意见》
广东奥迪威传感科技股份有限公司董事会
2019年4月29日