公告编号：2019-028证券代码：839097 证券简称：泽达易盛 主办券商：申万宏源
泽达易盛（天津）科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月20日上午9：00。预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的康达律师事务所王华鹏、刘鹏律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
浙江杭州西湖区教工路1号数源软件园12号楼4层会议室议案内容详见公司于 2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
议案内容详见公司于 2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
议案内容详见公司于 2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-027。
（三）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
议案内容详见公司于 2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-027。
议案内容详见公司于 2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
（四）审议《2018年度经审计财务报告》议案
议案内容详见公司于 2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。议案内容详见公司于 2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定
（五）审议《2018年度财务决算报告》议案
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。议案内容详见公司于 2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
（六）审议《2019年度财务预算报告》议案
议案内容详见公司于 2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-026。
（七）审议《2018年度利润分配方案》议案
议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-026。
议案内容详见公司于 2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
（八）审议《关于前期会计差错更正》议案
议案内容详见公司于 2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于前期会计差错更正的公告》，公告编号为2019-023。
（九）审议《关于会计政策变更》议案
议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于前期会计差错更正的公告》，公告编号为2019-023。
议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》，公告编号为2019-022。
（十）审议《关于2017年年报更正》议案
（十一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告（更正后）》。议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-030。
（十二）审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-030。
议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号:2019-029。
（十三）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号:2019-029。
议案内容详见公司于2019年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
（十四）审议《2019年度公司董事、非职工监事、高级管理人员薪酬方案》议案
议案内容详见公司于2019年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
（十五）审议《关于确认公司2016年度、2017年度、2018年度关联交易情况》议案
议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
议案内容详见公司于 2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2019年5月20日上午9:00
（三）登记地点：浙江杭州西湖区教工路1号数源软件园12号楼4层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：应岚 联系地址：浙江杭州西湖区教工路1号数
源软件园12号楼4层 联系电话：0571-87318958 邮政编码：310007
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
临时提案请于会议召开十天前提交。
（一）《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
（二）《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
公告编号：2019-028泽达易盛（天津）科技股份有限公司
董事会2019年4月29日