合肥丰乐种业股份有限公司五届五十九次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于2019年4月29日分别以传真和送达的方式发出了召开五届五十九次董事会的通知，会议于4月29日在公司五楼五号会议室以通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生主持，会议决议如下：
一、审议通过了《关于修改<修订《公司章程》部分条款的议案>》。
2019年4月29日，公司收到控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司出具的《关于补充修订<公司章程>部分条款并提交股东大会审议的提案》，提出对提交2018年度股东大会的议案十二《关于修订<公司章程>部分条款的议案》进行补充修订，并将调整后的议案提交2018年股东大会审议。
董事会同意按照控股股东的意见，对拟提交2019年5月10日召开的2018年度股东大会议案十二《关于修订<公司章程>部分条款的议案》进行重新修改。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 4 月 30 日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn《关于修改<修订《公司章程》部分条款的议案>的公告》。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2019年4月30日