王府井集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证 本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2019年4月16日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2019年4月26日在本公司会议室举行，应到董事10人，实到10人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司代理董事长杜宝祥主持。会议审议并经逐项表决通过下述议案：
一、通过2019年第一季度报告。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
报告详见《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、通过向北京银行申请综合授信额度的议案。
同意公司向北京银行阜裕支行申请综合授信额度人民币40亿元，期限为2年，担保方式为信用。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、通过向兴业银行申请综合授信额度的议案。
同意公司向兴业银行呼和浩特分行申请综合授信额度人民币30亿元，期限1年，担保方式为信用。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2019年4月30日