公告编号：2019-015证券代码：400029 证券简称：大通5 主办券商：网信证券
广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月26日
2.会议召开地点：公司 36 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以通讯方式发出
5.会议主持人：曾凡章
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长曾凡章先生代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况，及 2019 年的公司董事会规划。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
本议案内容不涉及回避表决。
公司总经理曾凡章先生对 2018 年公司的运营及治理情况进行工作汇报，并对公司 2019 年度的工作进行规划。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
本议案内容不涉及回避表决。
公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2018 年实际运营情况，编写了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以披露。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2018 年实际运营情况，编写了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以披露。本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
本议案内容不涉及回避表决。
公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
本议案内容不涉及回避表决。
公司根据对2019年经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司根据对2019年经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018 年度利润分配》议案
1.议案内容：
本议案内容不涉及回避表决。
结合公司2018年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司2018年度计划不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
结合公司2018年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司2018年度计划不进行利润分配。本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
本议案内容不涉及回避表决。
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于2019年6月6日召开公司2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于2019年6月6日召开公司2018年年度股东大会。本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2019年第一季度报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2019 年第一季度实际运营情况，编写了《2019年第一季度报告》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以披露。本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟聘任岳华为公司执行总经理》议案
1.议案内容：
本议案内容不涉及回避表决。为了公司经营发展需要，经董事长提名，拟聘任岳华为公司执行总经理。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为了公司经营发展需要，经董事长提名，拟聘任岳华为公司执行总经理。本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案内容不涉及回避表决。第六届董事会第三十二次会议决议
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2019年4月29日