上海神奇制药投资管理股份有限公司关于2018年度利润分配方案说明的公告
2018年4月28日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十次会议审议通过《公司2018年度利润分配方案》，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司对2018年度利润分配方案说明如下：
一、公司2018年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司报表口径2018年度实现净利润67,090,612.13元，合并报表口径归属于母公司所有者的净利润为106,091,390.95元。截至2018年12月31日，母公司报表口径累计未分配利润为234,765,129.89元，合并报表口径累计未分配利润为934,456,517.57元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司2018年度不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。累计未分配利润结转至以后年度分配。
二、董事会就 2018年度利润分配预案的说明
公司2018年度利润分配方案，主要考虑如下：
（一）行业及公司经营情况
公司主营业务属于医药制造业。随着近年国家医保、医药、医疗政策改革日渐深化，医药制造行业市场环境变化较大，药品销售OTC市场增长遇阻，处方药市场增长趋缓，市场竞争压力进一步加大。
在此行业市场环境之下，公司通过发挥产品资源和品牌优势，调整产品结构，拓宽市场渠道和领域，确保公司健康可持续发展。根据公司战略规划，2019年公司将投资建设沙文生产研发基地一期第二阶段项目，项目建设需要投入大
量资金；加上公司业务规模的增长、扩张过程，对营运资金的需求也较大。
（二）公司最近三年营业收入及资金收益情况
1、公司最近三年营业收入、净资产收益率及每股收益如下：
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
| 营业收入（万元） | 185,290.60 | 173,571.60 | 159,786.79 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.20 | 0.24 | 0.34 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.20 | 0.24 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.18 | 0.23 | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.22 | 5.35 | 7.84 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.85 | 4.99 | 7.22 |
2、公司最近年度现金分红情况
2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为18,287.06万元, 提取10%法定盈余公积金1,828.71万元后，实际可供股东分配的净利润为16,458.35万元。公司实施现金分配，向全体股东每 10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利16,022,148.84元。
2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为12,960.13万元, 提取10%法定盈余公积金1,296.01万元后，实际可供股东分配的净利润11,664.12万元。公司实施现金分配，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利16,022,148.84元。
2016年、2017年累积现金分红金额3,204.43万元，占以上年度平均可分配利润11.39%。
三、留存未分配利润的用途
公司留存未分配利润将主要用于子公司神奇药业沙文生产研发基地一期第二阶段项目建设、公司技改投入、在建项目投资和流动资金周转，有利于公司经营业绩的提升和长远发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。
四、公司董事会及独立董事意见
2019年4月28日召开的公司第九届董事会第十次会议审议通过了公司2018年度利润分配方案。公司董事会及独立董事均认为公司2018年利润分配方案是
合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2018年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2018年4月30日