东北电气发展股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第九届董事会第四次会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式发出。
㈡ 会议于2019年4月29日10:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室以通讯表决方式召开。
㈢ 应参加董事9人，实到9人。
㈣ 会议由董事长李铁先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、《2019年第一季度报告全文及正文》（未经审计）
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。
表决结果：会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案二、《关于会计政策变更的议案》
公司根据2018年12月7日中华人民共和国财政部下发的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35 号）的相关规定，对公司会计政策进行变更。
公司董事会对本议案发表了审核意见，具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事
关于第九届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。三、备查文档㈠ 董事会决议；㈡ 交易所要求的其他文档。特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会
2019年4月29日