韶钢松山：第七届监事会2019年第二次临时会议决议公告

广东韶钢松山股份有限公司第七届监事会2019年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况本公司监事会于2019年4月26日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第七届监事会2019年第二次临时会议于2019年4月29日以通讯方式召开。

三、监事出席会议情况

本次会议应参与表决的监事共5人，实际参与表决的监事5名，符合《公司法》和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决，作出如下决议：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2019年第一季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》；

具体内容详见公司2019年4月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于2019年第一季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2019年第一季度报告全文及正文。

具体内容详见公司2019年4月30日刊登在巨潮资讯网上的公司2019年第一季度报告全文及正文。

五、备查文件

1.公司《第七届监事会2019年第二次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会

2019年4月30日