股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2019—024 号
昆明云内动力股份有限公司
六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司六届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 28 日
在公司办公楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2019 年 4 月 25 日分别以
传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人,实到 7 人,到会董事是杨波、
代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员
列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生
主持。会议审议并表决通过了如下决议:
审议通过了《2019年第一季度报告》
表决结果:本议案 7 票表决,7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事
宜》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格
式》、《公司章程》及监管机构的有关要求,结合公司的实际生产经营情况,公司
编制了《2019 年第一季度报告》。《2019 年第一季度报告》已经公司董事会全体
董事一致审议通过,具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月三十日