富奥汽车零部件股份有限公司监事会
2018 年度工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》等有关规定，履行应尽的职责和义务，通过列
席和参加董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营和财务状况，进
行定期和不定期的专项检查，对公司依法运作情况和高管人员履行职
责的合法、合规性进行了监督，努力维护公司和全体股东的合法权益。
一、监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开了七次会议。
1、 公司第八届监事会第二十二次会议于 2018 年 4 月 24 日以
现场方式召开，会议审议了《 关于审议<公司 2017 年度监事会工作
报告>的议案》、关于审议《公司 2017 年度报告及其摘要》的议案、
关于审议《公司 2017 年度利润分配预案》的议案、关于审议《公司
2017 年度内部控制自我评价报告》的议案、关于为全资子公司富奥
辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案、关于公司 2018 年度资
产处置的议案、关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案、关于
审议《公司 2018 年第一季度报告》的议案、 关于审议《对一汽财务
有限公司的风险评估报告》的议案、关于审议会计政策变更的议案、
关于第八届监事会换届的议案、关于提名初加宁先生为公司第九届监
事会非职工代表监事候选人的议案、关于提名赵立勋先生为公司第九
届监事会非职工代表监事候选人的议案。
2、 公司第八届监事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 28 日以
现场方式召开，会议审议了《关于<富奥汽车零部件股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订
<富奥汽车零部件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》、《关于核实<富奥汽车零部件股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、 公司第九届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 29 日以现场
方式召开，会议审议了《关于选举第九届监事会主席的议案》、《关于
<富奥汽车零部件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》、《关于调整<富奥汽车零部件股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
4、 公司第九届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 28 日以通讯
方式召开，会议审议了《<公司 2018 年半年度报告> 及其摘要的议
案》、《关于公司及关联方与第三方共同出资设立汽车后市场合资公司
的议案》。
5、 公司第九届监事会第三会议于 2018 年 10 月 15 日以通讯方
式召开，会议审议了《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议
案》。
6、 公司第九届监事会第四会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方
式召开，会议审议了《关于审议公司<2018 年第三季度报告全文及正
文>的议案》。
7、 公司第九届监事会第五会议于 2018 年 12 月 21 日以通讯方
式召开，会议审议了《 关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议
案》、《关于 2018 年资产处置的议案》、《关于终止公司 2018 年限制
性股票激励计划的议案`》。
二、监事会独立意见
1、 报告期内通过对公司的决策程序、内部控制制度和公司董
事、高管履职情况进行监督，公司监事会认为：公司的经营决策均依
据《公司法》和《公司章程》要求依法运作，决策程序合法；在董事
会的领导下，公司内部控制制度体系进一步完善；公司董事、总经理
及其他高级管理人员在执行公司职务过程中勤勉尽责，没有违反法律、
法规和《公司章程》的情况发生，没有损害公司利益和股东权益的行
为。
2、 通过对公司本部和部分下属公司的监督检查，公司监事会
认为公司内部控制制度健全，资产管理行为符合法律法规及公司内部
相关规定。
3、 公司监事会认为，信永中和会计师事务所出具的 2018 年财
务审计报告真实反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果。
4、 报告期内，公司资产的交易价格合理，未发现内幕交易，
没有出现损害公司股东利益或公司资产流失的现象。
5、 报告期内，公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，根
据公司生产经营的实际需求发生各项关联交易；关联交易表决程序合
法，关联董事回避表决，独立董事作出了客观、独立的判断，未发现
有损害公司及中小股东利益的情况。
富奥汽车零部件股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日
