厦门吉宏包装科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年4月26日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
公司《2019年第一季度报告全文和正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于设立募集资金存储专户并签订募集资金三/四方监管协议的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号）核准，公司通过非公开方式发行人民币普通股（A股）25,393,699股，发行价格为20.32元/股。募集资金总额为人民币515,999,963.68元，扣除与发行有关的费用16,695,393.7后，募集资金净额为人民币499,304,569.98元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2019XAA20351号《验资报告》验证。
为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司章程、《募集资金管理制度》等规定，同意公司及全资子公司孝感市吉宏包装有限公司、廊坊市吉宏包装有限公司与华创证券以及赣州银行厦门海沧支行、中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、厦门银行股份有限公司莲前支行、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行签署《募集资金三/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《关于设立募集资金存储专户并签订募集资金三/四方监管协议的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会2019年4月30日