股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2018-058 号
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第四届监事会 2018 年年度会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2018 年年度
会议于 2019 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式在西安召开,会议由监事会主席
戚承军先生召集和主持。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议符
合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审
议和投票表决,会议决议如下:
(一)审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
(二)审议通过《2018 年年度报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2018 年年度报告》全文及摘要。
监事会对公司编制的《2018 年年度报告》全文及摘要发表如下审核意见:
1、公司 2018 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了
公司报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司 2018 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完
整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
(三)审议通过《2019 年第一季度报告》
具体内容请详见公司同日披露的《2019 年第一季度报告》。
监事会对公司编制的《2019 年第一季度报告》发表如下审核意见:
1、公司 2019 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报
告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承
诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
(四)审议通过《2018 年度利润分配预案》
公司 2018 年度利润分配预案为:以实施利润分配时股权登记日的总股本扣
减不参与利润分配的公司限制性股票拟回购的股份 576,254 股(以股东大会批准
的限制性股票回购股份为准)后的股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.00 元(含税)。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本
公积转增股本和送股。
鉴于公司可转换公司债券正处于转股期,且正在实施股权激励限制性股票回
购事项,若股东大会审议通过利润分配方案后公司股本发生变动的,则以实施利
润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为准,按照每股分配金额不变
的原则对分配总额进行调整。
监事会认为,以上利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,综合考虑了公司所处行业特点、发
展阶段、自身盈利水平等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的持续、
稳定发展,同意将公司 2018 年度利润分配预案提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
(五)审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募
集资金管理制度》等有关规定,公司董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的
《2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。
监事会认为:公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募
集资金管理制度》的相关规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
(六)审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律
法规的要求,对公司截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自
我评价,在此基础上编制了公司 2018 年度内部控制评价报告。
监事会认为:公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际,公司 2018
年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为:瑞华会计师事务所勤勉、尽职、公允、独立地对公司2018年度
财务状况和内控情况出具了审计报告,在审计活动中工作态度严谨、负责、专业,
顺利完成了2018年审计工作,同意继续聘请瑞华会计师事务所作为本公司2019
年度审计机构,聘期一年。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
(八)审议通过《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及价格的
议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
(九)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为:公司本次39名激励对象已离职,符合公司限制性股票激励计划
中回购注销条件,回购数量及回购价格的调整符合公司限制性股票激励计划中的
相关规定,本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存
在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更的内容是根据财政部新修订的相关会计准则
和有关规定进行的,且决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
以上第一、二、四、五、七、八、九项议案尚需提交公司 2018 年年度股东
大会批准。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司监事会
二零一九年四月三十日