证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 主办券商:招商证券
无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以电话及书面文件方式发出
5.会议主持人:王洪良
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年第一季度报告》议案
1.议案内容:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019年第一季度报告》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易。无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2019年4月29日