国投中鲁果汁股份有限公司2009年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
因工作原因未出席会议,授权委托
邓 华 董 事 周立成
其他董事代为出席并行使表决权
(三) 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人刘学义先生、主管会计工作负责人张磊先生及会计机构负责人蔡红晴女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 国投中鲁果汁股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 国投中鲁
公司的法定英文名称 SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写 SDICZL
公司法定代表人 刘学义
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张磊 王伟成
北京市西城区阜外大街2号 北京市西城区阜外大街2号
联系地址
万通新世界广场B座21层 万通新世界广场B座21层
电话 010-88009021 010-88009021
传真 010-88009062 010-88009062
电子信箱 600962@sdiczl.com 600962@sdiczl.com
(三) 基本情况简介
注册地址 北京市丰台区科兴路7号205室
北京市西城区阜外大街2号万通新世界广
办公地址
场B座21层
办公地址的邮政编码 100037
公司国际互联网网址 www.sdiczl.com.cn
电子信箱 zhonglu@sdiczl.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
变更前股票简
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
称
A股 上海证券交易所 国投中鲁 600962
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 2001年3月15日
公司首次注册登记地点 国家工商行政管理总局
公司变更注册登记日期 2002年3月5日
首
公司变更注册登记地点 国家工商行政管理总局
次
企业法人营业执照注册号 1000001003508
变
税务登记号码 京税证字110106166780051
更
组织机构代码 16678005-1
第 公司变更注册登记日期 2004年7月13日
二 公司变更注册登记地点 国家工商行政管理总局
次 企业法人营业执照注册号 1000001003508(2-1)
变 税务登记号码 京税证字110106166780051
更 组织机构代码 16678005-1
第 公司变更注册登记日期 2006年4月25日
三 公司变更注册登记地点 国家工商行政管理总局
次 企业法人营业执照注册号 1000001003508(2-2)
变 税务登记号码 京税证字110106166780051
更 组织机构代码 16678005-1
第 公司变更注册登记日期 2006年4月27日
四 公司变更注册登记地点 北京市工商行政管理局
次 企业法人营业执照注册号 1000001003508(2-2)
变 税务登记号码 京税证字110106166780051
更 组织机构代码 16678005-1
第 公司变更注册登记日期 2006年9月27日
五 公司变更注册登记地点 北京市工商行政管理局
次 企业法人营业执照注册号 1100001995324
变 税务登记号码 京税证字110106166780051
更 组织机构代码 16678005-1
第 公司变更注册登记日期 2008年8月27日
六 公司变更注册登记地点 北京市工商行政管理局
次 企业法人营业执照注册号 110000009953245
变 税务登记号码 京税证字110106166780051
更 组织机构代码 16678005-1
第 公司变更注册登记日期 2009年5月19日
七 公司变更注册登记地点 北京市工商行政管理局
次 企业法人营业执照注册号 110000009953245
变 税务登记号码 京税证字110106166780051
更 组织机构代码 16678005-1
公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地
北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
址
三、会计数据和业务