珠海格力电器股份有限公司
总裁工作细则
（经董事会审议通过）
第一章 总 则第一条 按照建立现代企业制度的要求，依照《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）对总裁权限和职责的规定、董事会的授权范围，特制定本细则。
第二条 本细则的内容包括：总裁职权；总裁职责；副总裁职责；总裁会议制度；总裁行为规则。
第二章 职权
第三条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）组织执行董事会的决议，主持公司的生产经营管理工作并向董事会报告工作；
（二）主持拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；
（三）主持拟订公司年度财务预算、决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；
（四）主持拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；
（五）主持拟订公司内部经营管理机构设置方案；
（六）主持拟订公司员工工资、福利、奖惩方案；
（七）主持拟订公司基本管理制度；制定公司具体规章；
（八）提请董事会聘任或解聘公司副总裁及财务负责人；
（九）向董事会提出下属参股、控股企业董事、监事、全资企业法定代表人人选；
（十）决定除应由董事会聘任以外的公司各职能部门负责人的任免；（十一）根据制度规定，决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退事项；
（十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
（十三）根据董事会决定的投资计划，组织实施投资项目；
（十四）根据公司的年度生产经营计划、投资计划和财务预决算方案，提出对下属企业担保事项；
（十五）根据经营和投资计划，决定公司借款事项和固定资产的投资事项；
（十六）根据财务制度，提出呆坏帐处理和资产核销方案；
（十七）提出所属企业产权的处置方案；
（十八）依据董事会确定的经营及投资计划，审批公司财务支出款项，并按规定实行联签；
（十九）签署董事长授权范围内的对外文件、合同、协议（不含担保、投资合同与协议）；
（二十）签发公司日常经营管理的有关文件；
（二十一）提议召开董事会临时会议；
（二十二）公司章程和董事会授予的其他职权。
第三章 职责
第四条 总裁应履行下列职责：
（一）按公司章程、董事会授权、法定代表人授权，根据公司经营管理工作需要，在公司签订重大合同、资金、资产运用和维护公司财产安全等方面制定相应制度和工作程序，履行相应职责；
（二）严格遵守公司章程和董事会决议，对董事会负责；
（三）完成董事会确定的工作任务和经营指标；
（四）注重市场开发和拓展，强化企业管理，不断增强企业的核心竞争力；（五）按国家有关法律法规的规定，全面推行质量管理体系，实施质量管理规范；
（六）加强预算管理，执行年度预算，大力开展增收节支工作；
（七）高度重视生产安全和环境保护工作；
（八）按照公司章程，向董事会、监事会报告工作；
（九）重视人力资源的开发，培育良好的企业文化，提高员工素质；
（十）其他应由总裁履行的职责。
第四章 副总裁职责第五条 副总裁的职责如下：
（一）协助总裁工作，对总裁负责；
（二）受总裁委托分管某项业务或某些部门、企业的工作，并在授权范围内主持召开有关会议；决定有关事项；签发有关文件。
（三）总裁外出时，副总裁受总裁委托代行总裁部分或全部职权。
第五章 总裁会议制度
第六条 总裁会议形式分为总裁办公会议、总裁专题会议、总裁紧急会议。会议由总裁（或由总裁指定一名副总裁）主持。
第七条 总裁会议研究重大问题时，公司董事长应出席会议，可以邀请公司监事会主席、党委书记、工会主席出席会议。
第八条 总裁办公会议主要研究讨论公司有关经营、管理、发展等重大事项以及各部门、各下属公司提交会议议定的重要事项。参加会议人员为总裁、副总裁。邀请财务机构负责人参加会议。办公室主任列席会议；总裁（或由总裁指定的主持会议的副总裁）可视会议议题通知有关人员列席会议。
第九条 总裁专题会议主要研究讨论公司某项经营具体业务工作。参加会议人员由总裁（或由总裁指定的主持会议的副总裁）视会议议题内容确定参加会议人员。
第十条 有下列情形之一时，应召开总裁紧急会议：
（一）董事长提出时；
（二）总裁认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时。
第十一条 总裁会议对规定议题应充分讨论，力求取得一致意见。当有意见分歧时，总裁（或总裁指定的主持会议的副总裁）有权对会议议题作出最后决定。
第十二条 总裁会议对重要事项所作出的决定可根据需要形成会议纪要，由总裁（或总裁指定的主持会议的副总裁）签发。
第十三条 总裁会议应认真作好记录，并应妥善保管，并按规定归档。
第十四条 参加会议人员要严格保密纪律，不得传播密级和不宜公开的会议内容。
第六章 经理层行为规范
第十五条 总裁、副总裁不得有以下行为：
（一）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
（二）不得为自己或代表他人与其所在职的公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；
（三）不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入；
（四）不得侵占公司财产；
（五）不得挪用公司资金或将公司资金借贷他人，谋取非法收入；
（六）不得公款私存；
（七）未经董事会同意，不得对外提供借款担保；
（八）不得安排其直系亲属在公司领导班子中任职；
（九）不得与直系亲属投资的公司发生经营、借贷和担保等行为。
第十六条 如总裁、副总裁有违法及违反公司相关制度的行为，按照相关法
律、法规及规范性文件的规定承担法律责任。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一九年四月