证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-009
奥美医疗用品股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告
奥美医疗用品股份有限公司监事会于 2019年4月22日（星期一）以电子邮件方式向全体监事发出召开第一届监事会第十二次会议的通知及相关会议资料。2019年4月25日（星期四）上午10:00，第一届监事会第十二次会议以现场会议方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席彭习云先生主持，经与会监事充分审议，投票表决形成了如下决议：
1、审议通过了议案1：《关于审议2018年年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了议案2：《关于审议<2018年年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司2018年年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了议案3：《关于审议<2018年年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司2018年度财务决算报告》、《奥美医疗用品股份有限公司2018年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了议案4：《关于审议2019年年度经营预算目标的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司2019年度经营预算目标》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了议案5：《关于审议<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司2018年年度内部控制自我评价报告》、《奥美医疗用品股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中信证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了议案6：《关于审议2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现营业收入202,751.20万元，净利润22,631.01万元，其中归属于母公司所有者的净利润22,778.10万元。以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金63,326,540.70元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
《奥美医疗用品股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过了议案7：《关于审议2019年度预计日常关联交易的议案》；表决结果：同意2 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中彭习云系关联监事已回避表决，该议案获全体非关联监事一致通过。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司关于2019 年度预计日常关联交易的公告》 、《中信证券股份有限公司关于公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了议案8：《关于2019年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司关于2019年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了议案9：《关于2019年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易并提供担保的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司关于2019年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易并提供担保的公告》、《中信证券股份有限公司关于公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了议案10：《关于聘任会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了议案11：《关于审议2019年一季报全文及正文的议案》；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司 2019年一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了议案12：《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司关于增加注册资本并修改<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了议案13：《关于公司全资子公司荆门奥美申请项目贷款并进行担保、资产抵押的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
《奥美医疗用品股份有限公司关于公司全资子公司奥美（荆门）医疗用品有限公司申请项目贷款并进行担保、资产抵押的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了议案14：《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
《奥美医疗用品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》、《奥美医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》、《立信会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、《公司第一届监事会第十二次会议决议》；
2、《奥美医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》；
3、《立信会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
4、《中信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司
监 事 会2019年4月29日