证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-012
浙江新和成股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石观群、崔欣荣、王学闻、周贵阳）进行了回避表决。
一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等的有关规定和审批权限，本次关联交易协议由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易名称 | 交易具体内容 | 2019年预计交易额 | 2018年实际发生 | 2019年1-3月发生额 | |
| 交易额 | 占同类业务比例 | |||||
| 采购货物/提供劳务 | 浙江德力装备有限公司 | 购买商品、修理费 | 12000 | 13418 | 2.64% | 2451 |
| 浙江春晖环保能源股份有限公司 | 购买蒸汽、垃圾处理服务费 | 8700 | 6458 | 1.27% | 2101 | |
| 浙江赛亚化工材料有限公司 | 购买商品 | 10000 | 185 | 0.04% | 422 | |
| 其他新和成控股集团有限公司下属公司 | 购买商品、物业管理等 | 392 | 615 | 0.12% | 108 | |
| 小计 | 31092 | 20676 | 4.07% | 5082 | ||
| 出售 | 北京万生药业有限责任公司 | 医药中间体 | 3500 | 609 | 0.66% | 680 |
| 商品/提供劳务 | 帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司 | 新材料、后勤服务 | 4000 | 1617 | 0.46% | 272 |
| 其他新和成控股集团有限公司下属公司 | 新材料、原料 | 120 | 158 | 0.01% | 35 | |
| 小计 | 7620 | 2384 | 1.13% | 987 | ||
| 租赁 | 帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司 | 土地使用权和房屋 | 40 | 38 | 0.45% | 0 |
| 其他新和成控股集团有限公司下属公司 | 土地使用权和房屋 | 323 | 148 | 1.74% | 0 | |
| 小计 | 363 | 186 | 2.19% | 0 | ||
| 合计 | 39075 | 23246 | 6069 | |||
注：因新和成控股集团有限公司下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于300万元的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）浙江德力装备有限公司（下称“德力装备”）
注册资本：8000万元人民币法定代表人：崔欣荣注册地址：浙江省新昌县省级高新技术产业园区（梅渚）经营范围：生产镁；第一类低压容器、第二类低压、中压容器设计制造；第三类低、中压容器制造、安装、修理、技术改造；GB类GB2及GC类GC2压力管道安装改造维修（凭许可证经营）；生产销售：石化设备及泵、供水及水处理设备、低压成套设备；货物进出口；机械技术研发及软件研发、服务、推广。最近一期财务数据：截至2018年12月31日，德力装备未经审计的资产合计37,445万元，所有者权益合计7,234万元，2018年度主营业务收入18,004万元，净利润910万元。
（2）浙江春晖环保能源股份有限公司（下称“春晖能源”）
注册资本：7560万元
法定代表人：杨言中注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区经营范围：生活垃圾、污泥、生物质焚烧发电，蒸汽供应。发电和供热技术咨询；农作物秸秆销售；电气设备安装；电厂运营检修、调试服务；环卫一体化；污水处理；从事环保产业的技术研发、成果转让及技术咨询；新能源技术推广服务及技术咨询；固废项目开发建设。最近一期财务数据：截至2018年12月31日，春晖能源未经审计的总资产合计61168万元，所有者权益合计40099万元，2018年度主营业务收入34885万元，净利润7367万元。
（3）浙江赛亚化工材料有限公司（下称“赛亚化工”）
注册资本：20000万元法定代表人：周杰文注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区经营范围：化工产品（除危险化学品和易制毒品）研发、销售；项目投资及经营管理，进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最近一期财务数据：截至2018年12月31日，赛亚化工未经审计的总资产合计24,238万元，所有者权益合计19,535万元，2018年1-12月主营业务收入228万元，净利润-228万元。
（4）北京万生药业有限责任公司 （下称“万生药业”）
注册资本：6,406.5256万元法定代表人：黄河注册地址：北京市通州区通州工业开发区广源东街8号经营范围：制造、销售原料药及口服固体制剂；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2020年04月24日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。最近一期财务数据：截至2018年12月31日，万生药业未经审计的总资产合计144,080万元，所有者权益合计69,504万元，2018年1-12月主营业务收
入203,248万元，净利润18,878万元。（5）帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司（下称“合资公司”）
注册资本：5500万元法定代表人：蒋惟明注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路32号经营范围：复合聚苯硫醚（PPS）的研发、制造、加工、销售，并提供相关的售后服务和咨询服务；PPS复合物和PPS共混物及其他化工产品的进出口贸易批发业务（除化学危险品及易制毒品外）。
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，合资公司未经审计的总资产合计4870万元，所有者权益合计1504万元，2018年度主营业务收入2118万元，净利润-1660万元。
2、与上市公司的关联关系
德力装备、万生药业与公司为受同一实际控制人控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形；公司董事在春晖环保能源、赛亚化工、合资公司担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析
上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易定价原则和定价依据
根据公司《关联交易管理办法》规定，本公司关联交易的定价原则为：
1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；3、市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；
4、成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；
5、协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。
（二）关联交易定价方式具体如下：
1、公司及控股子公司与德力装备的关联交易主要内容为采购镁锭、容器设备，为公司经营所需的商品，交易价格主要依据市场价的原则，如没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价。
2、公司及控股子公司与春晖环保能源关联交易主要内容为采购蒸汽，为公司经营所需的商品，交易价格主要参照上虞市发改局价格为基础，并根据协议进行浮动。
3、公司与万生药业之间的关联交易主要为产品销售，交易价格主要依据市场价的原则，如没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价。
4、公司与赛亚化工之间的关联交易主要为产品销售，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订供货合同，交易价格主要参照市场价格的原则，并根据协议进行浮动。
5、公司与合资公司之间的关联交易主要为产品销售，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订供货合同，合同中价格执行以双方确认的订单中的约定为准。
6、公司与控股股东及其控制的其他企业的租赁、服务费等按协议的约定为
准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需，交易属于正常购销业务，只要其持续经营，上述发生的关联交易将会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事事前审议了该项议案，认为该议案没有损害中小股东利益，同
意将该议案提交董事会审议，并发表了独立意见：公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，公司日常关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意公司2019年度日常关联交易预
计事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议
2、独立董事事前认可及独立意见
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董 事 会2019年4月29日