新疆百花村股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2019年4月25日上午13点以现场结合通讯方式召开会议,应到监事3人，实到监事2人，监事方雪莲女士因工作原因未能出席会议，委托监事会主席马兴元代为出席并表决；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马兴元先生主持。会议经讨论通过以下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权 0票。
此事项尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2018年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权0 票。
监事会经认真审核公司2018年年度报告全文及摘要后认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司计提商誉减值准备的议案》；
表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司计提长期股权投资减值准备的议案》；
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0票。
八、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0票。监事会经审核公司2019年一季度报告后认为：
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2019年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2019第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在2019年第一季度报告和审议期间，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。特此公告。
新疆百花村股份有限公司监事会2019年4月26日