广东美的电器股份有限公司第六届董事局第三十三次会议决议公告

广东美的电器股份有限公司第六届董事局第三十三次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年3月25日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第三十三次会议通知，并于2010年3月30日上午召开通讯会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
    一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与美的集团有限公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》，栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于与美的集团有限公司签署<金融服务框架协议>的关联交易公告》）。
    该议案尚需提交股东大会审议，且采用现场与网络投票相结合方式，会议时间另行通知。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司2010年外汇资金衍生品业务专项报告》（有关该专项报告的具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广东美的电器股份有限公司2010年外汇资金衍生品业务专项报告》）。
    依据公司控股股东美的集团有限公司股东大会临时提案函，该议案拟提交2009 年度股东大会审议（有关情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于增加2009年度股东大会临时提案的公告曁2009年度股东大会的补充通知）。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广东美的电器股份有限公司2010年大宗材料套期保值业务专项报告》（有关该专项报告的具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《广东美的电器股份有限公司2010年大宗材料套期保值业务专项报告》）
    依据公司控股股东美的集团有限公司股东大会临时提案函，该议案拟提交2009 年度股东大会审议（有关情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于增加2009年度股东大会临时提案的公告曁2009年度股东大会的补充通知）。
    特此公告。
    广东美的电器股份有限公司董事局
    　　2010年04月01日