北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关联交易公告
一、 关联交易概述
由于公司全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭信”）实际业务发展需要，向北京伟捷营销有限公司（以下简称“北京伟捷”）采购体验营销之终端销售管理服务，公司第三届董事会第七十五次会议审议通过了关于《追认2018年公司关联交易》的议案，以上发生关联交易合计人民币415.31万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，上述关联交易不需提交股东大会审议。
追加审议上述关联交易议案时，独立董事事前发表了同意意见。
以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成借壳，不需要经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：北京伟捷营销有限公司
成立时间：2015年10月29日
注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼3层308
法定代表人：宗亮
注册资本：2000万元人民币
公司类型：有限责任公司(自然人独资)
经营范围：销售日用品、工艺品、文具用品、体育用品、化妆品；企业管理；摄影服务；技术开发、技术转让；企业策划；电脑图文设计；承办展览展示；市场调查；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动
（演出除外）；营销策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止2018年12月31日，北京伟捷总资产2,719,760.48元，净资产29,127.76元，2018年实现营业收入21,482,426.36元，净利润-376,200.48元。（以上数据未经审计）
北京伟捷为公司控股股东刘伟实际控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》及相关法律法规的规定，该交易构成关联关系。
三、交易的定价政策及定价依据
公司之全资子公司与北京伟捷之间的交易，按市场化原则进行，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
四、交易协议的主要内容
甲方：北京华谊葭信营销管理有限公司
乙方：北京伟捷营销有限公司
服务内容：人力资源及咨询服务费
结算方式：按实际交易金额结算
合同有效期：自合同订立至项目执行完毕及双方结算完毕
服务金额：人民币415.31万元
五、交易目的和影响
（一）以上发生的关联交易是公司日常生产经营所需，充分利用关联方拥有的资源为本公司的经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行。
（二）公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，以上关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响不大。
（三）公司以上关联交易不会对关联方形成较大依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
董事会审议通过了上述关联交易议案，并同意签订相关合同，与北京伟捷的合同实际履行时间自2018年1月1日起，除以上关联交易外，公司与关联方未发生其他日常经营关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：由于公司全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司实际业务发展需要，向北京伟捷营销有限公司采购体验营销之终端销售管理服务，该交易定价遵循市场原则，未发现损害广大股东特别是中小股东的利益的行为。本次交易对上市公司独立性没有影响。我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第七十五次会议审议。本次交易构成关联交易，公司董事会审议该议案时，如有关联董事需回避表决。
独立意见：本次交易程序符合相关法律法规的规定，符合公司经营发展需要，定价遵循市场原则，公平、公正，属于合理的交易行为，未发现损害公司及股东的利益。董事会审议关于《追认公司关联交易》的议案的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定，未发现损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第七十五次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2018年4月26日