上海物资贸易中心股份有限公司临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司临时董事会会议于2004年5月28日通过传真方式举行,应到会董事10名,实际到会董事10名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议题：
一、审议通过了关于本公司出资178万元人民币受让北京远通物资公司所持有的上海利德木业有限公司(注册资本2680万元)7.39%股权的议案
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,截至2003年12月31日,上海利德木业有限公司净资产为2437.63万元。
二、审议通过了关于本公司出资290万元人民币受让自然人隋玉堂先生所持有的上海利德木业有限公司(注册资本2680万元)11.1%股权的议案
三、审议通过了关于本公司出资200万元人民币受让上海物资集团房地产有限公司所持有上海利德木业有限公司(注册资本2680万元)7.46%股权暨关联交易的议案
详见本公司关联交易公告(编号：临2004-009)。
此项议案有关关联董事回避表决。
四、审议通过了关于本公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海中油青物加油站有限公司(注册资本150万元)45%股权的议案
经上海东洲政信会计师事务所审计,截至2003年12月31日,上海中油青物加油站有限公司净资产为64.58万元,拟以高于净资产价格转让。
五、审议通过了关于本公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海中油青华加油站有限公司(注册资本280万元)65%股权的议案
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,截至2003年12月31日,上海中油青华加油站有限公司净资产为139.97万元,拟以高于净资产价格转让。
以上1-5项议案,授权公司经营班子具体操作。六、审议通过了关于本公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海长阳加油站有限公司(注册资本200万元)42%股权的议案
经上海杰和杰联合会计师事务所审计,截至2003年12月31日,上海长阳路加油站有限公司净资产为213.66万元,拟以高于净资产价格转让。授权公司经营班子具体操作。
有关此次股权评估事宜正在进行之中,待收到评估报告,本公司将按有关规定另行公告。
预计本次股权转让相关收益将占公司经审计的上一年度净利润的10%以上,故此议案尚须提交公司2003年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
本公司第三届董事会至今已届满,经控股股东推荐,提名下列人选为公司第四届董事会董事候选人：陈伟宝、秦青林、吴建华、黄静哲、孟杨、江雪珍,以上人员简历附后。
经董事会提名,周振华、刘杰、吴梅琴三人为公司第四届董事会独立董事候选人,简历附后。
授权公司董事会根据换届选举的实际结果,按有关法规的要求,修改本公司章程第一百二十九条相应内容。
上述议案需提交公司股东大会审议批准(累计投票、逐人表决)。
八、审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案
详见本公司关于召开2003年度股东大会的通知(编号：临2004-008)。
上述第1-6、8项议案经全体董事一致同意,第7项议案1名董事不同意。
特此公告。
附件一：第四届董事会董事候选人员简历(共9人)
附件二：独立董事提名人声明书
附件三：独立董事候选人声明书(共3份)
上海物资贸易中心股份有限公司
董事会
2004年5月29日
附件一：
第四届董事会董事候选人简历(共9人)
陈伟宝先生简历
陈伟宝男1955年6月出生研究生学历硕士学位中共党员1972年12月参加工作现任上海物资贸易中心股份有限公司董事长、党委书记
简历：
1972.12--1976.3中国人民解放军某部战士、班长
1976.3--1986.1上海市煤炭供应公司副组长,科长助理,副科长,科长
1986.1--1990.3上海市燃料公司党委书记助理,党委副书记(主持日常工作)、纪委书记、副经理
1990.3--1992.9上海市燃料总公司党委书记、副总经理
1992.9--1994.3上海市物资局组织干部处处长
1994.3--至今上海市燃料总公司总经理、党委副书记
2001.1--至今上海物资贸易中心股份有限公司董事长、党委书记
秦青林先生简历
秦青林男1962年10月出生研究生学历硕士学位经济师中共党员现任上海百联集团生产资料事业部副总经理
简历：
1980.9--1986.9辽宁省鞍山钢铁公司工人
1986.9--1990.6上海市钢材市场团总支书记
1990.6--1992.10上海市金属材料总公司办公室主任
1992.10--1995.6上海市金属材料总公司组织人事处处长
1995.6--1996.12上海市金属材料总公司总经理助理兼黑色公司经理
1996.12--2001.1上海市金属材料总公司副总经理
2001.1--2003.11上海物资贸易中心股份有限公司副董事长、总经理
2003.11--至今上海百联集团生产资料事业部副总经理、上海物资贸易中心股份有限公司副董事长
吴建华先生简历
吴建华男汉族1955年10月出生中共党员大学学历高级经济师现任上海百联集团生产资料事业部总经理、党委副书记
简历：
1973.01-1980.05江苏省张芝山镇团委副书记、党委委员
1980.05-1994.05上海华联商厦营业员、柜长、宣传科副科长、党办副主任、经理办主任
1994.05-1995.11上海华联商厦股份有限公司副总经理
1995.11-1998.04上海外轮供应有限公司总经理兼党总支副书记
1998.04-1999.08上海交电家电商业(集团)公司总经理
1999.08-2004.02上海新路达商业(集团)公司董事长兼党委书记
2004.03-至今上海百联集团生产资料事业部总经理、党委副书记
黄静哲先生简历
黄静哲男汉族1962年8月出生中共党员大专学历经济师现任上海物资贸易中心股份有限公司总经理
简历：
1983.08-1985.06上海市化轻总公司技术室检验员
1985.06-1990.05上海市化轻总公司团委副书记、团委书记
1990.05-1993.11上海市化轻总公司技术经济发展公司党支部书记、副经理
1993.11-1995.06上海市化轻总公司塑料公司副经理
1995.06-1996.12上海市化轻总公司经贸分公司副经理
1996.12-1999.06上海市化轻总公司总经理助理
1999.06-2000.01上海市化轻总公司副总经理
2000.01-2003.11上海市化轻总公司总经理(2002.09起兼任上海晶通化学品公司董事长)
2003.11-至今上海物资贸易中心股份有限公司总经理
孟杨先生简历
孟杨男1958年12月出生研究生学历硕士学位经济师中共党员1976年12月参加工作现任上海市动力燃料有限公司总经理
简历：
1976.12--1980.12中国人民解放军某部服役
1980.12--1983.2上海市燃料公司行政科科员
1983.2--1986.7上海市燃料公司教育科科员
1986.7--1992.5上海市燃料公司组织科科员、副科长
1992.5--1995.7上海市燃料总公司组织人事处处长
1995.7--1996.7上海市燃料总公司油品公司副经理、党支部书记
1996.7--1997.4上海市燃料总公司总经理助理兼油品公司经理、党支部书记
1997.4--2001.1上海市燃料总公司副总经理兼油品公司经理
2001.1--至今上海市燃料总公司常务副总经理
2002--至今上海市动力燃料有限公司总经理
江雪珍女士简历
江雪珍女汉族1961年7月出生中共党员相当大专学历经营师现任上海物贸大厦有限公司党支部书记、副总经理、工会主席
简历：
1979.12-1982.12中国人民解放军南京军区后勤83483部队话务班长
1982.12-1988.07上海新华医院人事科科员
1988.07-1991.10上海市普陀区政协办公室、上海市普陀区区委宣传部科员
1991.10-1995.09上海物资贸易中心股份有限公司人事干部
1995.09-至今上海物贸大厦有限公司行政总监、总经理助理、党支部书记、副总经理、工会主席
周振华先生简历
周振华男1954年4月出生上海社会科学院经济研究所研究员博士生导师《上海经济研究》总编现任本公司独立董事
长期从
