湖南电广传媒股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2019年4月15日以电话或电子邮件等方式发出，会议于2019年4月25日在圣爵菲斯酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《公司2018年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2018年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》；
公司2018年度利润分配预案为：以现有总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.18元（含税），共派发现金股利25,516,014.08元，现金分红比例为母公司2018年度实现可供股东分配利润的
12.27%，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案需提交公司股东大会审议通过。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；
公司监事会认为本议案中计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《公司2018年度内部控制评价报告》；
在审议本议案时，监事会对本议案发表意见如下：
公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。
经审阅公司2018年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《公司2018年度社会责任报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于公司2018年日常关联交易实际发生情况以及2019年日常关联交易预计情况的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《公司2019年第一季度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2019年第一季度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司监事会2019年4月 26日