证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019－029
深圳市农产品集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2019年4月25日上午11:30在时代科技大厦东座13楼吉农会议室召开。会议以现场和通讯方式召开，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。
一、关于2018年度监事会工作报告的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、关于2018年度监事薪酬的议案
公司监事2018年度薪酬依据公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市农产品股份有限公司薪资管理制度》的规定发放。
单位：万元
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 从公司获得的报酬总额（含税） | 扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税） | 备 注 |
| 1 | 曹 宇 | 监事会主席 | 50.00 | 50.00 | |
| 2 | 王道海 | 监事 | - | - | 不在公司领取报酬 |
| 3 | 廖红丽 | 监事 | 50.24 | 40.13 |
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 从公司获得的报酬总额（含税） | 扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税） | 备 注 |
| 4 | 陈凤华 | 职工监事 | 55.69 | 43.87 | - |
| 5 | 林映文 | 职工监事 | 55.94 | 44.28 | - |
注：统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额（含税）”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。
本议案逐项审议并表决。对曹宇、廖红丽、陈凤华、林映文薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：赞成4票，反对0票，弃权0票。
三、关于2018年度财务报告的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、关于2018年度利润分配预案的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、关于2018年度计提及转回资产减值准备的议案
监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、关于根据企业会计准则变更会计政策的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
七、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
八、关于2018年度内部控制评价报告的议案
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
监事会认为，公司2018年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
九、关于2018年度全面风险管理报告的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十、关于《2018年度报告》及其摘要的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十一、关于2019年第一季度报告的议案经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十二、关于续聘会计师事务所的议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。上述一、二、三、四、七、十、十二议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会二〇一九年四月二十七日