鹿港文化关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2019-32

江苏鹿港文化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2019年5月15日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月15日 13点30 分召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月15日至2019年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	债券期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√

2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	决议有效期	√
3	关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案	√
4	关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案	√
5	关于<江苏鹿港文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
7	关于公司未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案	√
8	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案	√
9	关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案	√
10	关于<江苏鹿港文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2019年 4月 27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601599	鹿港文化	2019/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1．登记时间：2019 年5月10日。2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3．登记地点： 江苏鹿港文化股份有限公司证券部地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区邮编：215616联系人：邹国栋、杨华电话：[phone]传真：[phone]

六、 其他事项1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股

凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏鹿港文化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	债券期限
2.04	票面金额和发行价格
2.05	债券利率
2.06	付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股股数确定方式
2.09	转股价格的确定及其调整
2.10	转股价格向下修正条款
2.11	赎回条款
2.12	回售条款

2.13	转股后的股利分配
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17	本次募集资金用途
2.18	担保事项
2.19	募集资金存管
2.20	决议有效期
3	关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案
4	关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案
5	关于<江苏鹿港文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
7	关于公司未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案
8	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
9	关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案
10	关于<江苏鹿港文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。