河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届监事会第十二次会议通知，会议于2019年4月26日10时在河南省商丘市维景大酒店会议室召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由公司监事会主席李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《公司2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司 2018年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核的公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
监事会发表意见如下：公司2019年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，
不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权五、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
为保持公司2019年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于审议 2018年度募集资金存放及使用情况报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
监事会发表意见如下：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《河南科迪乳业股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《公司2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股份有限公司审计报告》（亚会A审字[2019]0023号）（母公司报表），公司2018年度母公司报表净利润为 109,775,371.96 元，按10%提取法定公积金后，公司2018年度实现的可分配利润为98,797,834.76元，加上以前年度累计未分配的利润358,315,561.54 元，共计457,113,396.30 元。考虑公司业务发展和投资需求等，公司本次利润分配预案为：以股本总额1,094,867,797股为基数，每10股分配利润0.19元（含税），共计分配利润20,802,488.14元，本次利润分配占2018度实现的可分配利润的比例为21.06%。其他未分配利润 436,310,908.16 元留作以后年度分配。本次不做公积金转增股本预案。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核的公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会2019年4月26日