证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2019-34
深圳市深粮控股股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2019年4月25日上午11:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2019年4月15日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事刘继以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司2018年度监事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年度监事会报告》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年年度报告》第八节“董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
1、同意<林红2018年度薪酬的议案>。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
2、同意<王慧敏2018年度薪酬的议案>，关联监事王慧敏回避表决。同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
3、同意<罗龙新2018年度薪酬的议案>。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
三、《公司2018年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2018年度公司实现营业收入10,758,782,838.14元，利润总额339,344,589.72元，净利润320,855,724.38元，归属于母公司股东的净利润308,331,032.44元，按公司2018年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.2675元。截至2018年12月31日，公司总资产6,468,951,793.87元，归属于母公司股东权益4,172,502,535.11元。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《公司2018年度权益分派预案》
经大华事务所审计，公司2018年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为308,331,032.44元，母公司净利润为-34,283,664.43元，截至2018年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为165,505,986.31元，本公司合并资本公积金余额为1,422,892,729.36元。
根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2018年度权益分派预案：以2018年12 月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、《关于计提资产减值准备的议案》
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准备事项，认为：公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规的要求，能更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、《公司2018年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。《公司2018年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年度内部控制评价报告》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、《公司2018年年度报告》及其摘要
公司监事会认为：《公司2018年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2018年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。八、《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部新金融工具准则修订的相关要求，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、《公司2019年第一季度报告》
公司监事会认为：《公司2019年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年第一季度报告》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案》
公司监事会认为：公司 2019 年预计发生的日常关联交易是为了满足正常的经营需要，符合公司整体战略。交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，
决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的公告》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
备查文件
1、《公司第十届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二十七日