我们于2019年4月15日收到公司第十届董事会第三次会议资料， 我们对公司提交的有关资料进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就提交公司董事会审议的相关事项予以事前认可。具体如下：
一、关于公司2018年度权益分派预案的事前认可
公司董事会拟定的2018年度权益分派预案为：公司拟以2018年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
在召开董事会审议上述议案之前,我们认真查阅和审议了公司提供的全部资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。
我们认为：公司2018年度权益分派预案符合有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司实际情况，同意公司提出的2018年度权益分派预案，并将该预案提交公司第十届董事会第三次会议审议。
二、关于公司预计2019年度日常关联交易情况的事前认可
深圳市福德国有资本运营有限公司为公司控股股东，公司及下属企
业与其形成关联关系。公司预计2019年度与上述关联方发生关联交易总金额不超过人民币3,500万元。我们经过对相关资料的详细审阅，认为：
公司2019年度预计的日常关联交易事项符合有关法规及《公司章程》规定，符合公司及下属企业实际经营活动的需要，交易价格遵循市场定价的原则，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。同意将《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案》提交公司第十届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
（此页为深圳市深粮控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可函签字页）
独立董事签字：
赵如冰 毕为民 刘海峰
二〇一九年四月二十四日