东方金钰股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2019年4月25日以现场方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人,实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:
审议并通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
此议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
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东方金钰股份有限公司董 事 会2019年4月27日