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上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年4月26日上午以通讯表决方式召开。应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于公司2019年第一季度报告的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
本公司2019年第一季度报告已同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了关于公司执行新修订的金融工具会计准则的议案。
详见本公司《关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》（编号：2019-008）。
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日