证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2019-013
上海瀚讯信息技术股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第一届董事会第十八次会议，公司董事会决定于2019年5月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第一届董事会第十八次会议审议通过，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月21日14:00
（2）网络投票时间：2019年5月20日-2019年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日15:00—2019 年5月21日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月16日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：
上海市长宁区金钟路999号A座2层6号厅
二、会议审议事项
1．审议《关于公司增加注册资本、变更公司类型及办理工商变更登记的议案》；
2．《关于修订上海瀚讯信息技术股份有限公司章程（草案）的议案》；
3．《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4．《关于补选独立董事的议案》
上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述议案1、2为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过方为有效；其余议案均为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司增加注册资本、变更公司类型及办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订上海瀚讯信息技术股份有限公司章程（草案）的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | √ |
四、现场会议登记事项
1、登记时间：2019年5月16日9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证和授权委托书。
（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：上海长宁区金钟路999号D幢601
5、联系方式：
联系人：谭云飞、阳玉珧
电话：021-62386622
传真：021-31115669
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、《上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
2、《上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《股东大会登记表》
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会2019年4月27日
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序1. 投票代码：3657622. 投票简称：瀚讯投票3. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日15:00—2019年5月21日15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
上海瀚讯信息技术股份有限公司2019年度第二次临时股东大会
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表本人（本公司）出席上海瀚讯信息技术股份有限公司2019 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2019年第二次临时股东大会闭会时止。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司增加注册资本、变更公司类型及办理工商变更登记的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订上海瀚讯信息技术股份有限公司章程（草案）的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | √ | |||
投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
（以下无正文）
（此页无正文，为上海瀚讯信息技术股份有限公司2019年度第二次临时股东大会授权委托书签字页）
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
上海瀚讯信息技术股份有限公司2019年度第二次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名或名称 | 身份证号码/营业执照号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 是否本人参会 | 备注 |