深圳市昌红科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月26日（星期五）下午以通讯表决方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2019年4月20日以电子邮件、短信等方式送达给全体监事。
3．本次会议应出席监事3名，实际参与表决的监事3名。
4．本次会议的主持人：监事会主席张泰先生
列席人员：董事会秘书、证券事务代表
5．本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以通讯录记名投票方式，通过并形成以下决议：
1．以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告全文》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．《公司第四届监事会第十一次会议决议》；2．深交所要求的其他文件。特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会二O一九年四月二十六日