金田B5：2018年度董事局工作报告

股票简称：金田A5/金田B5股票代码：400016/420016主办券商：国信证券公告编号：2019-17

金田实业（集团）股份有限公司

2018年度董事局工作报告2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有关规范性文件等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，公司董事会具体工作情况如下：

一、报告期内董事局会议召开情况：

序号	会议名称：第十届董事局第五次会议
	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
1	2018年3月15日	1关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案	通过	2018年3月16日
	2018年3月15日	2关于法定盈余公积弥补亏损的议案	通过	2018年3月16日
	2018年3月15日	3关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案	通过	2018年3月16日
2	会议名称：第十届董事局第六次会议
	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
	2018年4月11日	关于对前期会计差错更正及追溯调整的议案	通过	2018年4月12日
	2018年4月11日	关于执行财政部两个新的具体会计准则的议案	通过	2018年4月12日
3	会议名称：第十届董事局第七次会议

	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
	2018年4月24日	关于审议公司2017年年度报告的议案	通过	2018年4月26日
	2018年4月24日	关于审议公司2018年第一季度报告的议案	通过	2018年4月26日
4	会议名称：第十届董事局第八次会议
	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
	2018年6月1日	关于审议子公司股权转让的议案	通过	2018年6月4日
	2018年6月1日	关于审议公司董事局2017年度工作报告的议案	通过	2018年6月4日
	2018年6月1日	关于审议公司2017年度内部控制的自我评价报告的议案	通过	2018年6月4日
	2018年6月1日	关于审议公司2017年度利润分配方案的议案	通过	2018年6月4日
	2018年6月1日	关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案	通过	2018年6月4日
5	会议名称：第十届董事局第九次会议
	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
	2018年8月27日	关于审议公司2018年半年度报告的议案	通过	2018年8月29日
6	会议名称：第十届董事局第十次会议
	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
	2018年12月25日	关于审议子公司购置房产并签署相关协议的议案	通过	2018年12月27日

二、报告期内董事局关于信息披露及投资者关系维护情况：

1、信息披露工作：公司按照《公司章程》及《上市公司信息披露管理办法》的规定，切实履行持续信息披露义务，公司指定专人负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的信息。

2、投资者接待调研、沟通、采访等活动情况：

序号	接待方式	接待对象	接待次数	谈论的主要内容及提供的资料
1	电话咨询	投资者	300余次	主要了解公司股权分置改革进展、复牌时间及公司未来展望等（但涉及的内容没有超出已公告信息披露的范围）
2	实地调研	投资者	4次	主要了解公司破产重整执行情况、经营情况等（但涉及的内容没有超出已公告信息披露的范围）

三、独立董事履行职责情况报告期内，公司独立董事，能够积极出席董事局会议，并能够按照有关规定分别从法律和财务的角度对公司的生产经营、对外投资等一系列重大事项发表专业性意见，对公司的发展都起到了积极作用，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实地维护了公司及广大中小股东的利益。三位独立董事分别是其行业资深人士，专业能力强，担任过多家上市公司独立董事，任职期间尽职尽责，能发挥独董所特有的独立性和专业性。

四、2019年度董事局主要工作2019年，董事局将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规定，本着尽职、勤勉的工作原则，配合中介机构做好项目的调查与审计工作、规划公司重新

上市路线图，继续做好“三会”的工作，同时做好信息披露工作。

金田实业（集团）股份有限公司

董事局2019年4月26日