金田实业(集团)股份有限公司2018年度监事会工作报告
2018年,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有关规范性文件等法律法规的有关规定,公司监事会本着勤勉、尽职的态度,认真履行《公司章程》所赋予的职责,列席董事会会议,对公司的经营状况、财务状况和董事、高级管理人员的执行情况进行监督,在维护股东权益,提高公司依法运作方面起到了应有的作用。
一、报告期内监事会召开会议的情况如下:
序号 | 会议名称:第十届监事会第四次会议 | |||
会议时间 | 审议的议案名称 | 表决结果 | 公告时间 | |
1 | 2018年3月15日 | 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案 | 通过 | 2018年3月16日 |
2018年3月15日 | 关于法定盈余公积弥补亏损的议案 | 通过 | 2018年3月16日 | |
2018年3月15日 | 关于公司改选监事的议案 | 通过 | 2018年3月16日 | |
2 | 会议名称:第十届监事会第五次会议 | |||
会议时间 | 审议的议案名称 | 表决结果 | 公告时间 | |
2018年4月11日 | 关于对前期会计差错更正及追溯调整的议案 | 通过 | 2018年4月12日 | |
2018年4月11日 | 关于执行财政部两个新的具体会计准则的议案 | 通过 | 2018年4月12日 | |
3 | 会议名称:第十届监事会第六次会议 | |||
会议时间 | 审议的议案名称 | 表决结果 | 公告时间 |
2018年4月24日 | 关于审议公司2017年年度报告的议案 | 通过 | 2018年4月26日 | |
2018年4月24日 | 关于审议公司2018年第一季度报告的议案 | 通过 | 2018年4月26日 | |
4 | 会议名称:第十届监事会第七次会议 | |||
会议时间 | 审议的议案名称 | 表决结果 | 公告时间 | |
2018年6月1日 | 关于审议子公司股权转让的议案 | 通过 | 2018年3月16日 | |
2018年6月1日 | 关于审议公司监事会2017年度工作报告的议案 | 通过 | 2018年6月4日 | |
2018年6月1日 | 关于审议公司2017年度内部控制的自我评价报告的议案 | 通过 | 2018年6月4日 | |
2018年6月1日 | 关于审议公司2017年度利润分配方案的议案 | 通过 | 2018年6月4日 | |
5 | 会议名称:第十届监事会第八次会议 | |||
会议时间 | 审议的议案名称 | 表决结果 | 公告时间 | |
2018年8月27日 | 关于审议公司2018年半年度报告的议案 | 通过 | 2018年8月29日 | |
6 | 会议名称:第十届监事会第九次会议 | |||
会议时间 | 审议的议案名称 | 表决结果 | 公告时间 | |
2018年12月25日 | 关于审议子公司购置房产并签署相关协议的议案 | 通过 | 2018年12月27日 |
二、2019年度监事会主要工作2019年,监事会将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行职责,列席公司的董事会会议和股东大会,并针对公司的重大事项及时召开
监事会会议;对公司财务及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,积极维护公司及股东的合法权益。
金田实业(集团)股份有限公司
监事会2019年4月26日