金田实业（集团）股份有限公司第十届董事局第十一次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
金田实业（集团）股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2019年4月24日以通讯表决的方式召开了董事局会议。本次会议由马钟鸿董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，授权委托0人。本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于审议公司2018年年度报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。
（二）审议并通过《关于审议公司2018年度董事局工作报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。
（三）审议并通过《关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。
（四）审议并通过《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。
（五）审议并通过《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。
（六）审议并通过《关于审议修改<公司章程>的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。
（七）审议并通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。
（八）审议并通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。
（九）审议并通过《关于聘任公司董事局秘书的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。
三、备查文件
（一）《公司第十届董事局第十一次会议决议》；
（二）公司2018年年度报告；
（三）公司2019年第一季度报告；
（二）其他相关文件。特此公告。
金田实业（集团）股份有限公司
董事局2019年4月26日