金田实业(集团)股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
金田实业(集团)股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)于2019年4月24日以通讯表决的方式召开了监事会会议。会议应到监事3人,实到监事3人,授权委托0人。本次会议的召开,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况本次会议由监事会主席华远兵主持,审议并通过了审议并通过了以下议案:
(一)审议并通过《关于审议公司2018年年度报告的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,符合有关规定。
(二)审议并通过《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,符合有关规定。
(三)审议并通过《关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,符合有关规定。
(四)审议并通过《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,符合有关规定。
(五)审议并通过《关于审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,符合有关规定。
(六)审议并通过《关于审议修改《公司章程》的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,符合有关规定。
(七)审议并通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,符合有关规定。
三、备查文件
(一)《公司第十届监事会第十次会议决议》;
(二)公司2018年年度报告;
(三)公司2019年第一季度报告;
(四)其他相关文件。
特此公告。
金田实业(集团)股份有限公司
监事会2019年4月26日