金田实业（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、《公司章程》修订的基本情况
因实施股权分置改革方案，导致公司股本结构有变动。公司结合实际情况及经营发展需要，修订了《公司章程》中公司的股本结构等内容。具体修改内容为：
一、原《公司章程》第一章总则之第六条公司注册资本为人民币333,433,584元。修改为：公司注册资本为人民币400,120,286元。
二、原《公司章程》第三章股份之第一节股份发行之第十八条公司的股本结构为，普通股333,433,584股，其中A股股东持有股份为259,196,782股；B股股东持有股份为74,236,802股。修改为：公司的股本结构为，普通股400,120,286股，其中A股股东持有股份为311,036,124股；B股股东持有股份为89,084,162股。修订后的《公司章程》将在全国中小企业股份转让系统网站予以披露。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不做修改，该议案还需提请股东大会审议通过。
二、审议表决情况
2019年4月24日，公司召开第十届董事局第十一次会议，审议通过了《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。
2019年4月24日，公司召开第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》，表决结果：
同意票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）《公司第十届董事局第十一次会议决议》；
（二）《公司第十届监事会第十次会议决议》
（三）其他相关文件。
特此公告。
金田实业（集团）股份有限公司
董事局2019年4月26日