成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月24日以电话方式发出
5.会议主持人：吴继新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
公司拟以总股本50,300,600.00股为基数，拟以资本公积金25,904,809.00元向全体股东每10股转增5.15股（截至2018年12月31日的资本公积金余额为25,906,839.06元）。
公告编号：2019-016
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于以未分配利润转增股本的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。公司拟以总股本50,300,600.00股为基数，拟以未分配利润3,822,845.60元向全体股东每10股送红股0.76股（截至2018年12月31日的未分配利润余额为13,460,210.28元）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司拟以总股本50,300,600.00股为基数，拟以未分配利润3,822,845.60元向全体股东每10股送红股0.76股（截至2018年12月31日的未分配利润余额为13,460,210.28元）。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
成都瑞奇石化工程股份有限公司
监事会2019年4月26日