艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年4月25日14时00分在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
审议通过《公司2019年第一季度报告的议案》
公司2019年第一季度报告的编制工作已经完成，2019年第一季度编制工作符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度经营管理和财务状况等事项。
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
董事会2019年04月27日