九阳股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2018年4月22日以OA和电子邮件的方式发出通知，并于2018年4月26日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王旭宁主持。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年第一季度报告》。
公司2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；报告摘要详见2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见和该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2019-033号《关于会计政策变更的公告》。
3、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举韩润为公司第四届董事会副董事长的议案》；
经本次会议审议，公司董事会同意选举韩润为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案的详细情况请详见巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2019-034号《关于选举公司副董事长的公告》。
4、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增补公司董事会提名委员会成员的议案》
经本次会议审议，公司董事会同意增补韩润为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2019年4月27日