东华工程科技股份有限公司六届十六次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员 保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）第六届董事会第十六次会议通知于2019年4月16日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年4月26日在公司A楼1906会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯方式表决3人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第一季度报告》及摘要。
有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。
2019年第一季度报告全文发布于2019年4月27日的巨潮资讯网；第一季度报告摘要详见发布于2019年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2019-031号《2019年第一季度报告正文》。
2、审议通过《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》。
有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。
详见发布于2019年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2019-032号《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于2019年4月27日的巨潮资讯网。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届十六次董事会决议。特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日