上海百联集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
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上海百联集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）六届十七次董事会会议于2010年3月29日下午2：30在本公司22楼会议室召开，应到董事11名，实到董事8名，浦静波董事因身体原因委托李国定董事代为行使表决权，吕勇明董事和黄真诚董事因公务缺席。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长马新生先生主持，并经全体董事审议通过下列决议：
一、《公司2009年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《公司2009年年度报告正文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于公司2009年度利润分配方案（预案）的议案》
2009年度本公司实现净利润 364,907,550.89元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积36,490,755.09元，加年初未分配利润393,499,429.15元，减本年度内实施2008年度分配方案每10股派发现金红利1.00元（含税）共计110,102,729.50元，年末累计可供股东分配的利润为611,813,495.45元。
公司拟以2009年末总股本1,101,027,295股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.20元（含税），共计需派发现金红利132,123,275.40元，结余的479,690,220.05元未分配利润转至以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于预计2010年度日常关联交易事项及金额的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
该项议案为关联交易，在公司控股股东单位任职的关联董事马新生董事、浦静波董事、徐波董事回避并不参与表决。公司独立董事曹惠民先生、晁钢令先生、汪剑芳女士、朱洪超先生对该关联交易事先认可，并在本次会议上均投了赞成票，同时对本次关联交易发表了独立意见。
七、《关于对公司部分资产清理、整合的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于2009年计提、核销各项减值准备的报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于公司为杨浦东方商厦担保叁千万元的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、《公司发行短期融资券的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于向中国银行黄浦支行申请叁亿元流动资金借款授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《公司内幕信息知情人管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、《公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、《公司对外信息报送和使用管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、《关于无锡奥特莱斯地块调整的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、《上海百联集团股份有限公司内部控制自我评估报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司高级管理人员的任期届满，根据董事长提名，董事会聘任李国定先生为公司总经理，董事会聘任董小春先生为财务总监，任期至2012年12月31日。（简历附后）
十九、《关于聘任公司副总经理、总经理助理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司高级管理人员的任期届满，根据总经理提名，董事会聘任钱建强先生、叶凯先生、祁月红女士为公司副总经理，聘任冯力女士为公司总经理助理，任期至2012年12月31日。（简历附后）
公司独立董事曹惠民、汪剑芳、朱洪超对公司审议的《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理、总经理助理的议案》发表独立意见，同意上述聘任。（简历附后）
审议通过的上述审议事项一至六项、第九项、第十七项尚需提交公司2009年度股东大会审议表决通过方可实施。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○一○年三月三十一日
附件 ：公司高级管理人员简历
李国定先生简历：
李国定，男，1955年2月出生，汉族，中共党员，大专，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任上海华联商厦股份有限公司常务副总经理，上海第一八佰伴有限公司总经理、一百集团百货事业部总经理，百联集团有限公司百货事业部副总经理。
董小春先生简历
董小春，男，1964年6月出生，汉族，硕士研究生，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。
曾任上海华联超市股份有限公司财务总监、董事会秘书，百联集团有限公司百货事业部财务总监，上海百联集团股份有限公司董事会秘书。
钱建强先生简历：
钱建强，男，1961年5月出生，汉族，中共党员，研究生，高级经济师、政工师。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任上海友谊南方商城有限公司董事、总经理，上海百联集团股份有限公司总经理助理。
叶凯先生简历：
叶凯，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，大专。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。
曾任上海友谊百货有限公司副总经理，上海百联西郊购物中心有限公司总经理，上海百联集团股份有限公司总经理助理。
祁月红女士简历
祁月红，女，1970年1月出生，汉族，中共党员，大学本科。现任上海百联西郊购物中心有限公司总经理、党总支书记。
曾任上海第一八佰伴有限公司总经理助理，上海一百集团有限公司人事部副经理，东方商厦有限公司副总经理，长沙百联东方商厦有限公司总经理，上海新华联大厦有限公司总经理、党总支书记。
冯力女士简历
冯力，女，1972年12月出生，汉族，中共党员，大专。现任上海百联集团股份有限公司人力资源总部总经理。
曾任东方商厦人力资源部经理，一百集团百货事业部人力资源部经理，百联集团百货事业部人力资源部经理。
