证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2019-17
太平洋证券股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议的通知于2019年4月15日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会第二十六次会议于2019年4月25日召开。本次会议应到董事七名，有五名董事现场参会并行使表决权，董事杨智峰先生委托董事丁吉先生代为行使表决权及签署相关文件；独立董事黄慧馨女士委托独立董事何忠泽先生代为行使表决权及签署相关文件。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、2018年度总经理工作报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、2018年度董事会工作报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、2018年度财务决算报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、2018年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2018年度归属于母公司股东的净利润为-1,322,256,826.72元，母公司净利润为-1,229,111,980.05元。期初母公司未分配利润为1,030,481,556.81元，扣除2018年现金分红68,163,163.70
元，加上本年度实现的净利润，本年度可供分配利润为-266,793,586.94元。
截至2018年末公司可供分配的利润为负数，为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司2018年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、2018年度独立董事述职报告
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、2018年度社会责任报告
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、2018年度合规报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、2018年度内部控制评价报告
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
九、2018年度董事薪酬及考核情况专项说明
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十、2018年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十一、2018年年度报告及摘要
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、2019年第一季度报告
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十三、关于会计政策变更的议案
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》和有关政策规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-19）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十四、关于计提应收利息减值准备暨调整买入返售金融资产已提减值准备的议案
公司董事会认为，本次计提及调整资产减值准备出于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。同意公司本次计提应收利息减值准备暨调整买入返售金融资产已提减值准备的事项。
具体内容详见本公司于同日发布的《关于计提应收利息减值准备暨调整买入返售金融资产已提减值准备的公告》（公告编号：临2019-20）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十五、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2019-21）。
关联董事郑亚南、丁吉回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十六、关于公司2019年度自营业务规模与风险限额的议案
董事会同意公司2019年度自营业务规模与风险限额如下：自营权益类证券及其衍生品的总规模，不得超过净资本的80%；自营非权益类证券及其衍生品的总规模，不得超过净资本的400%；对于自营股票投资及新三板持股，可承受的风险限额为其投入总规模的10%；对于自营债券投资及资产管理业务自有份额，可承受的风险限额为其投资本金的10%。
董事会授权公司经营管理层在符合相关监管规定的条件下，根据市场情况在上述额度内确定和调整自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品的业务规模及其在不同部门、业务和（或）投资对象之间的分配。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，需支付审计费用为135万元，其中年报审计费用95万元（包括年度财务报告审计、净资本审核、客户交易结算资金安全性审核、关联交易审核报告、资产管理业务审计报告、信息系统建设投入指标审计报告等），内部控制审计费用40万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十八、关于召开2018年度股东大会的议案
详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-22）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日