晋西车轴股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2019年4月26日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行,会议通知于2019年4月16日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:
一、审议通过《公司2019年第一季度报告》全文及正文,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
二、推荐姚小民为公司独立董事候选人,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。
根据《公司法》和公司《章程》等相关规定,经广泛征求意见,严格资格审查,经董事会提名委员会提名,推荐姚小民为公司独立董事候选人,简历如下:
姚小民,男,55岁,汉族,九三学社社员,会计学硕士,会计教授。历任山西财经大学职业技术学院副院长、山西财经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育学院院长、山西财经大学MBA教育学院院长。现任山西财经大学教授、山西运城农村商业银行股份有限公司独立董事、山西路桥股份有限公司独立董事。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司二〇一九年四月二十七日