神州高铁技术股份有限公司第十三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月16日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第一季度报告》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019036）、《2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019037）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于拟组成联合体参与天津地铁7号线一期工程PPP项目投标的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟组成联合体分别参与天津地铁7号线一期工程PPP项目、天津地铁11号线一期工程PPP项目投标的提示性公告》（公告编号：2019038）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于拟组成联合体参与天津地铁11号线一期工程PPP项目投标的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟组成联合体分别参与天津地铁7号线一期工程PPP项目、天津地铁11号线一期工程PPP项目投标的提示性公告》（公告编号：2019038）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年4月27日
