公告编号:2019-006证券代码:831872 证券简称:宏微科技 主办券商:申港证券
江苏宏微科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以书面方式发出
5.会议主持人:赵善麒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意6票;反对6票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行分配。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019年审计机构>的议案》
1.议案内容:
公司拟聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<确认2018年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容:
《江苏宏微科技股份有限公司2018年度财务审计报告》
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于<2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司对募集资金存放与实际使用情况做专项报告。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于<提议召开2018年年度股东大会>的议案》议案
1.议案内容:
公司拟于2019年5月17日召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
江苏宏微科技股份有限公司
董事会2019年4月26日