证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-031
上海钢联电子商务股份有限公司关于拟变更董事及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事唐斌因个人工作原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司需增补1名董事。
公司于2019年4月26日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司控股股东上海兴业投资发展有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意补选姚子平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自2018年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，并同意提交2018年度股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。姚子平先生简历详见附件。
同日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司董事长朱军红提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，决定聘任张少华先生、王深力先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满为止。公司独
立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。张少华先生、王深力先生简历详见附件。
特此公告！
上海钢联电子商务股份有限公司董事会2019年4月26日
附件：
1、姚子平先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月生，中国科学院研究生院管理学博士，高级工程师。历任中国五矿集团公司企业规划发展部总经理，五矿钢铁有限责任公司董事长兼总经理，中国五矿集团公司总裁助理，五矿发展股份有限公司总经理、董事长，中国五矿集团公司副总经理、首席信息官，欧浦智网股份有限公司总裁等职务。现任复星国际有限公司副总裁、复星资源集团首席执行官。
截止本公告日，姚子平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人
2、张少华先生：男，中国国籍，有澳洲永久居留权，1962年6月生，数学专业博士，副教授任职资格。历任赛仕（sas.com）软件中国公司董事总经理，上海肯耐珂萨人才服务有限公司中国区业务总监，上海金蝶软件有限公司商业智能事业部总经理、咨询事业部合伙人，埃哲森咨询有限公司数据应用与企业战略高级经理，宝钢金属有限公司高级总监，四源合股权投资管理公司副总经理，现任公司副总经理。
截止本公告日，张少华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
3、王深力先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月生，高级管理人员工商管理专业硕士。历任中国钢铁工贸集团公司旗下天津闽冶贸易有限公司总经理，中国冶金矿业总公司旗下北京冶金节能实业公司副总经理，中国保利集团有限公司旗下保利科技有限公司贸易管理部高级经理，保利能源控股有限公司总经理助理、期间兼任保利能源控股有限公司人力资源部主任、山西保利星晨煤焦化有限公司副总经理、山西保利南光煤炭运销有限公司董事长、保利能源电子商务有限公司董事长、保利矿业投资有限公司副总经理。现任公司副总经理，兼任北京中联钢电子商务有限公司总经理。
截止本公告日，王深力先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情
形，亦不是失信被执行人。