公告编号：2019-013证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月20日上午10点。预计会期0.5天。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
开始时间：2019年05月20日10 时00 分
结束时间：2019年05月20日12 时00 分
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
开始时间：2019年05月20日10 时00 分
结束时间：2019年05月20日12 时00 分
股东应选择现场投票或通讯表决方式一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所邵禛、林惠律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》
公司会议室。《公司2018年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》
《公司2018年度董事会工作报告》《公司2018年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2018年年度报告及其摘要》
《公司2018年度监事会工作报告》
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《南京云创大数据科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《南京云创大数据科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。《公司2018年度财务决算报告》
（五）审议《公司2019年度财务预算报告》
（六）审议《公司2018年年度权益分派预案》
《公司2019年度财务预算报告》
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年年度权益分派及公司章程修订等相关事宜的议案》
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。
为使公司本次权益分派工作顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次权益分派及公司章程修订等相关事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起6 个月内有效。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》
为使公司本次权益分派工作顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次权益分派及公司章程修订等相关事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起6 个月内有效。
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-011）。
（九）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-011）。
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。
（十）审议《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2019年5月19日上午 9:30 -12:00 ，下午 13:00 -16:00
（三）登记地点：南京市白下高新技术产业园中国云计算创新基地 A 栋 9 层南京云创大数据科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙志刚 联系电话：025-83700385-8043 传真
号码：025-83708922 电子邮箱：sunzhigang@cstor.cn 联系地址：南京市白下高新技术产业园中国云计算创新基地 A 栋 9 层
（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。
（三）临时提案
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
临时提案请于会议召开十天前提交。
《南京云创大数据科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》及会议全套文件。
《南京云创大数据科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2019年4月26日